龙腾世纪，犯罪分子可通过赌博网站吸引用户加入

龙腾世纪3审判

庭审开始，被告人许军(男，31岁)、高亚伟(男，27岁)、马玉东(男，34岁)与被告人杨明(男，30岁)分别向被告人杨某某、许贵生(男，37岁)、高宝明(男，37岁)提供了非法占有被害人银行卡的线索，后为固定证据，被告人杨明、许贵生、高宝明分别持被告人高某、许某的两幅银行卡到洛阳市某银行支行，在取款后的电子银行显示系统中，将此前所刷出的借记卡、微信号、信用卡、U盾进行了洗钱，共计人民币4422300元。

经洛阳市公安局刑侦支队侦查，侦破一起洗钱案件，发现了2个跨省洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，在查获的银行卡中发现了4张涉案银行卡，经银行核实，涉案人员名下均有多张银行卡，在相关银行、网贷机构刷出来的借记卡、信用卡都被用于诈骗、赌博、赌博等犯罪活动，涉及云南、浙江、广东、四川等10余个省市。目前，9名犯罪嫌疑人因洗钱罪已被检察机关提起公诉。

陕西省宝鸡市一洗钱犯罪团伙

2019年7月16日，陕西省宝鸡市公安局岐山分局在侦办一起诈骗案时发现，犯罪嫌疑人黄某等人通过微信、QQ等渠道，购买手机卡提供给网络诈骗分子使用，并对其银行卡内资金进行收取或扣押。同时，该团伙购买银行卡存放于所出租的房产等私人物品，待收取部分租金后，将上述资金通过快递、“顺风车”“专车”等方式运送至未使用的第三方支付平台，犯罪嫌疑人黄某等人从中获利。2019年8月31日，经陕西省公安厅二级警务专员李警官批准，犯罪嫌疑人黄某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案移送审查起诉。

犯罪嫌疑人通过电话联系的方式，非法向他人售卖被国家冻结的手机卡、银行卡，并购买或支付码出售获利，从而达到非法买卖银行卡获利的目的。陕西省渭南市公安局电诈中心侦查员郑警官表示，黄某等人购买的虚拟币价格普遍在5至10万元不等，被出租人用于从事非法买卖银行卡等违法犯罪活动。

(四)发布平台、游戏平台等均成为电信网络诈骗的“马甲”

电信网络诈骗犯罪分子往往利用互联网在推广犯罪资金的同时，也在提供网络推广的帮助。以赌博网站为例，犯罪分子可通过赌博网站吸引用户加入，通过发展新用户入伙，将“金主”架在“人头”之上，同时搭建赌博网站，滚动发展下线代理，再由代理层层抽取佣金。网络推广人员可根据宣传内容在网络上发布广告，吸引用户充值充值并继续发展下线。

记者在多个网络游戏平台的充值页面，能够看到“虚拟币”的元素。例如，在英雄联盟的充值页面，输入“无限闪亮星火领好礼”，就会出现“无限闪亮星火领好礼”的字样。记者点开后，在英雄联盟的充值页面，有许多“闪亮星火领好礼”的页面。

该充值页面显示，用户的每充值1元，就会获得100个无限闪亮星火领好礼，即可以让玩家获得128个闪亮星火币。

“闪亮星火领好礼”在某款游戏中的实际价值为3元，游戏推送的所有广告均以3元进行广告，记者点击广告，但没有领取到任何奖励。